证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券
苏州德能电机股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月8日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张卫国
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数27,705,409股，占公司有表决权股份总数的 91.1615%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和公司章程相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,705,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
苏州德能电机股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议
苏州德能电机股份有限公司
董事会